兴业银行滨州分行进驻企业进行反洗钱宣传
鲁网3月25日讯 为进一步提升社会公众守法意识,积极践行金融机构普法及反洗钱宣传的社会责任,营造遵法守纪及反洗钱、反恐怖融资的良好社会氛围。近日,兴业银行滨州分行借助进企业时机开展了“防范洗钱风险 守护财产安全”为主题的反洗钱宣传活动。
活动现场,该行悬挂反洗钱宣传条幅,向企业员工讲解反洗钱基本常识,包括什么是洗钱,洗钱犯罪手段有哪些,开户时不要使用假名或者冒用他人身份证开立账户,客户应配合金融机构进行身份识别等。
该行工作人员考虑到工厂人员上班时间长,接触洗钱知识相对少的特点,开卡同时向工作人员讲解不要用自已的账户替他人或朋友过渡资金,一时的好心可能协助他人完成洗钱和恐怖融资活动触犯法律,成为他人金融诈骗活动的“替罪羊”。
通过此次反洗钱宣传活动,该行向企业员工普及了金融知识,让群众了解洗钱活动的危害性和进行反洗钱活动的重要性,告知群众出借账户后参与赌博、洗钱、非法集资等,作为账户所有人即便不知情也会因此而受牵连,从源头上减少出租出借账户的情况发生。(通讯员 孟欣欣)
责任编辑:杨国永
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