中信银行滨州分行持续开展打击跨境赌博网络综合活动

  鲁网11月10日讯  为进一步提高广大群众防赌反赌意识，防范和打击跨境赌博资金交易违法违规行为，中信银行滨州分行多措并举，持续开展打击跨境赌博网络综合活动。

  压实责任，主动作为。中信银行滨州分行严格按照“谁开户谁负责”“谁的用户谁负责”“谁的清算路径谁负责”等原则，强力推进涉赌涉诈风险排查与整治，全面排查存量业务涉赌涉诈风险，建立并持续优化疑似涉赌涉诈账户、商户交易监测分析模型。强化对人员和岗位的管理，根据“谁拓展谁负责”和“谁审批谁负责”等原则，建立健全内部责任追究机制，明确工作要求，强化责任落实。在牢固树立“支付为民”工作理念的同时审慎经营，坚决切断跨境赌博活动资金链。

  广泛宣传，凝聚共识。中信银行滨州分行定期组织开展专题宣传教育活动，普及跨境赌博活动的隐蔽性、危害性，让社会公众充分了解打击治理跨境赌博违法犯罪活动的严峻性和复杂性，增强社会公众依法开立和使用银行账户，自觉远离跨境赌博活动的意识，鼓励引导社会公众举报跨境赌博行为。该行在营业网点醒目位置设置宣传栏，展示跨境赌博行为的危害和防范技巧相关资料，引导前来办理业务的客户参阅，并为其讲解宣传，形成与客户共同携手抵制跨境赌博行为的良好局面。

  防赌反赌，全民有责。中信银行滨州分行将持续防范打击跨境赌博交易违法违规行为，筑牢资金安全防线，建造坚固屏障，为创造安全和谐的金融环境持续发力。（通讯员  魏棣  韩磊）